Форензик

ИНФРАЛЕКС проводит расследования для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников.

Кроме того, услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента. Результаты расследований в виде письменных отчетов часто используются в судебных разбирательствах. Сотрудники ИНФРАЛЕКС могут выступать экспертами в суде. 

Практика проведения расследований с участием наших экспертов показывает, что в России компании теряют до 10% выручки и до 30% прибыли из-за мошеннических действий и/или должностных нарушений своих сотрудников. Общая сумма выявленных нами убытков, неэффективных расходов и недополученной выгоды в компаниях, в которых мы проводили проверки, составила более 20 млрд рублей.

Основные причины потерь - злоупотребления менеджмента компании или его неэффективность, проявляющаяся в принятии коммерчески нецелесообразных решений, осуществлении недостаточного контроля за деятельностью компании.

КОМПЛЕКСНЫЙ ФОРЕНЗИК

  • Анализ закупок/ расходных договоров.
  • Комплексная оценка условий доходных договоров, эффективности продаж и иных каналов получения доходов
  • Оценка контрагентов проверяемого лица, выявление их аффилированности и координации действий контрагентов в ущерб интересам указанного лица
  • Выявление аффилированности сотрудников компании контрагентам проверяемого лица
  • Анализ инвестиционных проектов, целесообразности их реализации, ретроспективная оценка после начала их реализации
  • Исследование выплат сотрудникам проверяемого лица, сравнение их с рыночным уровнем

По итогам комплексного форензика делается вывод об эффективности экономической деятельности всей компании, даются предложения и рекомендации по оптимизации деятельности с учетом выявленных рисков и негативных факторов.

ПРОЕКТНЫЙ ФОРЕНЗИК

  • Анализ целесообразности участия компании в инвестиционных проектах, соответствия инвестиционных проектов, стратегии развития компании и ее целям.
  • Анализ оптимальности управления инвестиционными проектами, в том числе оптимальности выбранной корпоративной структуры СПК
  • Анализ основных финансовых, инвестиционных и операционных потоков, генерируемых инвестиционными проектами
  • Анализ операционных доходов и расходов, оценка финансовых и операционных рисков в связи с участием в инвестиционных проектах, мероприятий по снижению рисков
  • Оценка контрагентов проверяемого лица, выявление их аффилированности и координации действий контрагентов в ущерб интересам указанного лица

По итогам проектного форензика делается вывод об эффективности участия компании в инвестиционных проектах, делаются предложения и рекомендации по минимизации выявленных рисков и негативных факторов.

ФОРЕНЗИК ДЛЯ БАНКОВ

  • Наведение справок о заемщике, включая сведения об активах, конечных бенефициарах, обязательствах перед другими кредиторами
  • Анализ предоставляемого обеспечения по кредитам
  • Проверка целей получения кредита и целевого расходования кредитных средств

По итогам форензика делается вывод о рисках предоставления или пролонгации кредитов для конкретного заемщика, включая выявления рисков неправомерных действий заемщика при получении/пролонгации кредита.

Партнер. Советник.
Партнер. Руководитель Практики Инфраструктура. Транспорт. ГЧП.