ИНФРАЛЕКС проводит расследования для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников.
Кроме того, услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента. Результаты расследований в виде письменных отчетов часто используются в судебных разбирательствах. Сотрудники ИНФРАЛЕКС могут выступать экспертами в суде.
Практика проведения расследований с участием наших экспертов показывает, что в России компании теряют до 10% выручки и до 30% прибыли из-за мошеннических действий и/или должностных нарушений своих сотрудников. Общая сумма выявленных нами убытков, неэффективных расходов и недополученной выгоды в компаниях, в которых мы проводили проверки, составила более 20 млрд рублей.
Основные причины потерь - злоупотребления менеджмента компании или его неэффективность, проявляющаяся в принятии коммерчески нецелесообразных решений, осуществлении недостаточного контроля за деятельностью компании.
КОМПЛЕКСНЫЙ ФОРЕНЗИК
- Анализ закупок/ расходных договоров.
- Комплексная оценка условий доходных договоров, эффективности продаж и иных каналов получения доходов
- Оценка контрагентов проверяемого лица, выявление их аффилированности и координации действий контрагентов в ущерб интересам указанного лица
- Выявление аффилированности сотрудников компании контрагентам проверяемого лица
- Анализ инвестиционных проектов, целесообразности их реализации, ретроспективная оценка после начала их реализации
- Исследование выплат сотрудникам проверяемого лица, сравнение их с рыночным уровнем
По итогам комплексного форензика делается вывод об эффективности экономической деятельности всей компании, даются предложения и рекомендации по оптимизации деятельности с учетом выявленных рисков и негативных факторов.
ПРОЕКТНЫЙ ФОРЕНЗИК
- Анализ целесообразности участия компании в инвестиционных проектах, соответствия инвестиционных проектов, стратегии развития компании и ее целям.
- Анализ оптимальности управления инвестиционными проектами, в том числе оптимальности выбранной корпоративной структуры СПК
- Анализ основных финансовых, инвестиционных и операционных потоков, генерируемых инвестиционными проектами
- Анализ операционных доходов и расходов, оценка финансовых и операционных рисков в связи с участием в инвестиционных проектах, мероприятий по снижению рисков
- Оценка контрагентов проверяемого лица, выявление их аффилированности и координации действий контрагентов в ущерб интересам указанного лица
По итогам проектного форензика делается вывод об эффективности участия компании в инвестиционных проектах, делаются предложения и рекомендации по минимизации выявленных рисков и негативных факторов.
ФОРЕНЗИК ДЛЯ БАНКОВ
- Наведение справок о заемщике, включая сведения об активах, конечных бенефициарах, обязательствах перед другими кредиторами
- Анализ предоставляемого обеспечения по кредитам
- Проверка целей получения кредита и целевого расходования кредитных средств
По итогам форензика делается вывод о рисках предоставления или пролонгации кредитов для конкретного заемщика, включая выявления рисков неправомерных действий заемщика при получении/пролонгации кредита.