КОММЕНТАРИЙ ДМИТРИЯ СИБИЛЕВА ДЛЯ PROБАНКРОТСТВО
Новый кейс на портале PROбанкротство: Арбитражный суд Северо-Западного округа вернул к субсидиарной ответственности Ирину Гальцеву по делу о банкротстве ООО «Виктория» (А56-120306/2021), отменив решение апелляции.
Суть спора:
Конкурсный управляющий взыскивал с Гальцевой 10,7 млн рублей. Апелляция освободила ее от ответственности, посчитав, что она лишь возвращала деньги в кассу компании.
Позиция кассации:
Суд указал на явные признаки контроля и нетипичные отношения с должником:
- Гальцева получила от компании 97,7 млн рублей, а в бухотчетности за 2020 год суммы были в разы меньше. Необоснованная выгода за 2019–2020 годы оценена в 40,8 млн рублей.
- Приходные ордера о возврате денег не приняты судом: часть подписана ее родственником, отсутствуют подписи главбуха, а сами документы представлены не за весь период.
- Часть бухгалтерской документации ООО «Виктория» находилась у Гальцевой.
- В январе 2022 года она заключила договор поручительства за ООО «Виктория» перед кредитором.
Итог:
Совокупность этих фактов (выведение средств, хранение документов, поручительство) свидетельствует о фактическом контроле. Бремя доказывания легальности операций перешло на Гальцеву, а формальный подход апелляции признан недопустимым. Решение суда первой инстанции о взыскании 10,7 млн рублей оставлено в силе.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В своем комментарии для PROбанкротство Дмитрий Сибилев, старший юрист Практики банкротства Инфралекс, отмечает:
«При предоставлении таких косвенных доказательств бремя доказывания добросовестности в полном объеме переходит на лицо, получавшее значительные активы от должника в преддверии банкротства. Данная позиция — классический пример пресечения попыток ухода от ответственности через создание видимости законности. Она в очередной раз подчеркивает для «теневых» бенефициаров, что опровергать связь с обществом необходимо не ссылками на отсутствие записи в ЕГРЮЛ, а предоставлением прозрачной и подтвержденной независимыми доказательствами экономической логики хозяйственных отношений с обществом».
Подробнее по ССЫЛКЕ.