Legal Due Diligence позволяет получить исчерпывающую и достоверную информацию о ключевых аспектах деятельности юридического лица.

Результат Legal Due Diligence - объективные данные для принятия стратегических решений:

• Рекомендации по минимизации рисков финансовых потерь
• Усиление переговорной позиции с контрагентами
• Экономия затрат, связанных с реализацией проекта

Направления и объем Legal Due Diligence:

• Процедура создания компании, учредительные и локальные акты компании
• Корпоративная структура бизнеса, наличие филиалов и представительств, дочерних и зависимых юридических лиц
• Права на недвижимое имущество, в том числе земельные участки
• Права на ключевое движимое имущество
• Права на акции и/или доли других юридических лиц
• Права на нематериальные активы компании
• Внешнеэкономическая деятельность компании
• Договорная и претензионная работа в компании
• Трудовые отношения в компании
• Права компании заниматься определенным видом деятельности
• Требования, предъявленные к компании третьими лицами
• Судебные разбирательства, в которых участвует компания

Результатом Legal Due Diligence является развернутое заключение, содержащее описание состояния бизнеса или объекта и перечень имеющихся рисков с рекомендациями по их минимизации.

Удаленность места нахождения компании не является препятствием для проведения Legal Due Diligence. Проверка может быть организована с использованием информационной комнаты (data room) или сохранением документов на специальных файлообменных серверах.

ИНФРАЛЕКС проводит расследования для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников.

Кроме того, услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента. Результаты расследований в виде письменных отчетов часто используются в судебных разбирательствах. Сотрудники ИНФРАЛЕКС могут выступать экспертами в суде.

Практика проведения расследований с участием наших экспертов показывает, что в России компании теряют до 10% выручки и до 30% прибыли из-за мошеннических действий и/или должностных нарушений своих сотрудников. Общая сумма выявленных нами убытков, неэффективных расходов и недополученной выгоды в компаниях, в которых мы проводил проверки, составила более 20 млрд рублей.
Основные причины потерь - злоупотребления менеджмента компании или его неэффективность, проявляющаяся в принятии коммерчески нецелесообразных решений, осуществлении недостаточного контроля за деятельностью компании.

КОМПЛЕКСНЫЙ ФОРЕНЗИК:

• Анализ закупок/ расходных договоров.
• Комплексная оценка условий доходных договоров, эффективности продаж и иных каналов получения доходов.
• Оценка контрагентов проверяемого лица, выявление их аффилированности и координации действий контрагентов в ущерб интересам указанного лица.
• Выявление аффилированности сотрудников компании контрагентам проверяемого лица.
• Анализ инвестиционных проектов, целесообразности их реализации, ретроспективная оценка после начала их реализации.
• Исследование выплат сотрудникам проверяемого лица, сравнение их с рыночным уровнем.

По итогам комплексного форензика делается вывод об эффективности экономической деятельности всей компании, даются предложения и рекомендации по оптимизации деятельности с учетом выявленных рисков и негативных факторов.

ПРОЕКТНЫЙ ФОРЕНЗИК:

• Анализ целесообразности участия компании в инвестиционных проектах, соответствия инвестиционных проектов, стратегии развития компании и ее целям.
• Анализ оптимальности управления инвестиционными проектами, в том числе оптимальности выбранной корпоративной структуры СПК.
• Анализ основных финансовых, инвестиционных и операционных потоков, генерируемых инвестиционными проектами.
• Анализ операционных доходов и расходов, оценка финансовых и операционных рисков в связи с участием в инвестиционных проектах, мероприятий по снижению рисков.
• Оценка контрагентов проверяемого лица, выявление их аффилированности и координации действий контрагентов в ущерб интересам указанного лица.

По итогам проектного форензика делается вывод об эффективности участия компании в инвестиционных проектах, делаются предложения и рекомендации по минимизации выявленных рисков и негативных факторов.

ФОРЕНЗИК ДЛЯ БАНКОВ:

• Наведение справок о заемщике, включая сведения об активах, конечных бенефициарах, обязательствах перед другими кредиторами.
• Анализ предоставляемого обеспечения по кредитам.
• Проверка целей получения кредита и целевого расходования кредитных средств.

По итогам форензика делается вывод рисках предоставления или пролонгации кредитов для конкретного заемщика, включая выявления рисков неправомерных действий заемщика при получении/пролонгации кредита

ИНФРАЛЕКС оказывает услуги по разработке документации и процедур для целей минимизации рисков, выявленных по итогам Legal Due Diligence и форензика, включая, но не исключительно:

• Корпоративные договоры
• Положения об органах управления
• Регламенты закупочной деятельности
• Регламенты взаимодействия со СМИ и контрагентами
• Положения об этике
• Трудовые соглашения с топ-менеджментом и сотрудниками

ИНФРАЛЕКС оказывает услуги комплексного сопровождения проектов по созданию подразделений внутреннего аудита, комплаенс-подразделений или внедрению соответствующих процедур, включая разработку:

• Организационно-правовых моделей
• Корпоративной документации
• Внутренних нормативных документов
• Должностных инструкций

В случае выявления нарушений со стороны топ-менеджмента или сотрудников компаний, ИНФРАЛЕКС консультирует клиентов по вопросам прекращения трудовых отношений с менеджерами или иными работниками, допустившими выявленные нарушения.

В том числе:

• Формирует правовую позицию
• Участвует в переговорах
• Готовит документы для расторжения трудовых отношений

ИНФРАЛЕКС сопровождает действия клиента, направленные на возмещение ущерба. В частности:

• Формирует правовую позицию
• Участвует в переговорах
• Готовит документы для расторжения трудовых отношений
• Представляет интересы клиента в судах различных юрисдикций
• В целях возмещения ущерба проводит работу по поиску активов на территории различных юрисдикций
• Участвует в процедурах принудительного исполнения судебных решений по правилам российского и иностранного процессуального законодательства